受轉(zhuǎn)讓方委托，擬對以下轉(zhuǎn)讓標的廣泛征集意向競買人，現(xiàn)公告如下：

一、轉(zhuǎn)讓標的：成都同基置業(yè)有限公司47.5%股權(quán)。

二、掛牌價（轉(zhuǎn)讓底價）：25175萬元。

三、標的公司簡況

成都同基置業(yè)有限公司（以下簡稱“同基置業(yè)”或“標的公司”）成立于2007年12月17日。同基置業(yè)注冊資本為55,697.747227萬元（人民幣，下同），實收資本為33,809.132779萬元。同基置業(yè)經(jīng)營范圍包括“房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、物業(yè)管理（憑資質(zhì)證經(jīng)營）；項目投資（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）”。廈門滕王閣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有同基置業(yè)47.5%股權(quán)。同基置業(yè)投資開發(fā)的房地產(chǎn)項目為成都市金牛片區(qū)舊城改造項目（一期案名：中鐵鷺島藝術(shù)城項目）。

• 標的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號	股東名稱	認繳出資額	實繳出資額	持股比例
1	中鐵二局建設(shè)有限公司	267,349,187.00元	136,017,500元	48%
2	廈門滕王閣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司	264,564,299.04元	186,859,718.04元	47.5%
3	廈門龍邦置業(yè)投資有限公司	25,063,986.23元	15,214,109.75元	4.5%
合計		556,977,472.27元	338,091,327.79元	100%

五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為的決策及批準情況

標的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為已按規(guī)定履行內(nèi)部決策及審批程序。

六、標的公司財務(wù)指標見下表：（貨幣/單位：人民幣/萬元）

年份 項目	2020年	2021年	2022年6月
總資產(chǎn)	167,007.28	161,898.38	164,220.63
總負債	96,676.74	94,687.84	104,750.41
凈資產(chǎn)	70,330.54	67,210.54	59,470.22
營業(yè)收入	1,574.48	1,313.76	601.83
利潤總額	-3,121.93	-3,104.55	-7,633.04
凈利潤	-3,098.00	-3,120.01	-7,740.31

經(jīng)評估，截至評估基準日2022年6月30日，標的公司凈資產(chǎn)評估價值為52486.75萬元。本次轉(zhuǎn)讓標的為廈門滕王閣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有的標的公司的47.5%股權(quán)。

七、競買人（受讓方）應(yīng)具備的資格條件

1、合法成立并有效存續(xù)的獨立法人企業(yè)；

2、根據(jù)報名截止日在福建省失信被執(zhí)行人聯(lián)合懲戒平臺的查詢情況，競買人不存在失信記錄；

3、符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件；

4、本項目不接受聯(lián)合體受讓。

八、競買人（受讓方）應(yīng)接受的主要交易條件

1、轉(zhuǎn)、受讓雙方須在成交之日起5個工作日內(nèi)簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，股權(quán)競價保證金（5000萬）自《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》生效后直接等額轉(zhuǎn)為股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款，受讓方須在轉(zhuǎn)、受讓雙方簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》生效之日起5個工作日內(nèi)一次性付清剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。

2、受讓方須以“加入債務(wù)”的方式一次性全額清償同基置業(yè)所欠轉(zhuǎn)讓方的關(guān)聯(lián)債務(wù)。對于評估基準日債務(wù)，競買人在報名競買時需支付清償債務(wù)保證金10000萬元。受讓方應(yīng)在簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》之前將其內(nèi)部決策機構(gòu)（股東會或董事會，根據(jù)受讓方章程規(guī)定確定）作出的有效決議原件提交給轉(zhuǎn)讓方，該決議應(yīng)同意受讓方受讓目標股權(quán)，并同意受讓方在競得目標股權(quán)后以“加入債務(wù)”的方式向轉(zhuǎn)讓方全額清償同基置業(yè)所欠轉(zhuǎn)讓方的關(guān)聯(lián)債務(wù)。標的公司尚欠轉(zhuǎn)讓方的債務(wù)包括評估基準日債務(wù)和新增債務(wù)（合稱“關(guān)聯(lián)債務(wù)”），具體如下：

（1）評估基準日債務(wù)，即截至評估基準日標的公司尚欠轉(zhuǎn)讓方的債務(wù)金額，本息合計為957,986,974.63元。在轉(zhuǎn)讓方按本項目《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》約定完成同基置業(yè)的移交后5個工作日內(nèi)，受讓方應(yīng)向福建省產(chǎn)權(quán)交易中心一次性支付評估基準日債務(wù)金額。

（2）新增債務(wù)，即過渡期內(nèi)轉(zhuǎn)讓方向標的公司提供資金支持的本金及該等資金本金自實際提供日起產(chǎn)生的利息，以及評估基準日債務(wù)項下未結(jié)債務(wù)本金自評估基準日次日起繼續(xù)產(chǎn)生的利息。前述利息按轉(zhuǎn)讓方與標的公司既有約定的利率標準計算。新增債務(wù)的支付方式詳見本項目競價文件附件《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》。

3.轉(zhuǎn)讓方及相關(guān)方為合作開發(fā)成都市金牛片區(qū)舊城改造項目簽訂了一系列合作協(xié)議（詳見本項目競價文件附件《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》）。受讓方應(yīng)在競得轉(zhuǎn)讓標的的同時，一并受讓轉(zhuǎn)讓方在前述合作協(xié)議項下的全部權(quán)利和義務(wù)。

4、其他交易條件以本項目競價文件附件《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》約定為準。

5、競買人（受讓方）須無條件簽署、接受上述主要交易條件和本項目《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》及其附件的所有條款。

九、競價方式：“密封式報價、價高者得、其他股東在同等條件下可按規(guī)定行使優(yōu)先購買權(quán)”（具體優(yōu)先購買權(quán)行權(quán)規(guī)則詳見本項目競價文件）。

十、競買人報名

1、報名截止時間：2023年3月20日17時。

2、競價保證金金額：5000萬元整。清償債務(wù)保證金金額：10000萬元。

3、競價保證金和清償債務(wù)保證金指定銀行賬戶：競買人須在報名截止時間前以電子匯款的方式將競價保證金和清償債務(wù)保證金匯達以下指定的銀行賬戶【開戶名稱：福建省產(chǎn)權(quán)交易中心，開戶銀行：交通銀行福建省分行營業(yè)部，開戶賬號：351008010018150064161】。

4、競買人在“第四產(chǎn)權(quán)平臺（http://www.dscq.com）”提交報名成功之后，系統(tǒng)會自動生成一個8位識別碼，轉(zhuǎn)款時將識別碼正確填寫在【備注】【匯款用途】、【摘要】、【附言】等欄內(nèi)，即可自動匹配到競買人的賬戶。競買人可在柜臺、使用網(wǎng)銀、手機轉(zhuǎn)賬，請勿使用ATM機轉(zhuǎn)賬。農(nóng)行手機銀行轉(zhuǎn)賬不能填寫識別碼，可在“會員中心-我的保證金-保證金明細”中上傳付款憑證。工行柜臺轉(zhuǎn)賬僅能將識別碼填寫在【附言】中，不能填寫在【摘要】中，其他銀行正常轉(zhuǎn)賬即可。具體詳見“第四產(chǎn)權(quán)平臺（http://www.dscq.com）”官網(wǎng)，點擊“幫助中心”→“保證金相關(guān)”→“如何交納保證金”。

 

4、遞交資格證明文件

意向方須在公告期限內(nèi)向我中心領(lǐng)取《競價文件》，并按《競價文件》的規(guī)定在報名截止時間前遞交資格證明文件。

5、領(lǐng)取競價文件

（1）企業(yè)經(jīng)辦人員持本人身份證復(fù)印件（加蓋公章）和企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）領(lǐng)取《競價文件》。

（2）意向方可按照將上述相關(guān)證照、聯(lián)系方式及需要領(lǐng)取競價文件的項目名稱發(fā)送到以下郵箱：jyeb@fjcqjy.com的方式領(lǐng)取競價文件。意向方發(fā)送郵件前、后須按下列聯(lián)系方式與我中心經(jīng)辦人員取得聯(lián)系。意向方向我中心發(fā)送郵件即視為意向方認可我中心按照意向方郵件地址及郵件中的聯(lián)系方式發(fā)（寄）送本項目有關(guān)的各類通知、要求以及法律文件。

十一、公告期限：2023年2月21日-2023年3月20日（若在此期間未征集到受讓方，則公告期限以每5個工作日為一個周期順延，直至2023年 6月29日期間征集到受讓方摘牌止或另行公告）。

十二、聯(lián)系方式

電話：0591-87270835、87808016，監(jiān)督電話：87810363

報名地址：福州市湖東路152號中山大廈A座22層 

福建省產(chǎn)權(quán)交易中心

                                               2023年2月21日