受企業(yè)委托,擬對以下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的廣泛征集競買人,現(xiàn)公告如下:

一、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的掛牌價及保證金

標(biāo)的名稱	掛牌價（萬元）	競價保證金（萬元）
福建星海通信科技有限公司12.6295%股權(quán)	1528.1695	300

二、標(biāo)的基本情況、風(fēng)險提示及重要信息披露

1、標(biāo)的基本情況

（1）福建星海通信科技有限公司（以下簡稱“標(biāo)的公司”）注冊時間為2005年8月，注冊資本人民幣1億元，經(jīng)營住所：福州市馬尾區(qū)星達(dá)路16號（自貿(mào)試驗區(qū)內(nèi)）。公司經(jīng)營范圍：電子、機械、光電產(chǎn)品、通信系統(tǒng)設(shè)備、無線通信設(shè)備、衛(wèi)星通信設(shè)備、固定或移動通信終端設(shè)備、計算機外圍設(shè)備、計算機應(yīng)用電子設(shè)備的研發(fā)、制造、銷售與租賃業(yè)務(wù)；嵌入式軟件、應(yīng)用軟件的研發(fā)、銷售、租賃及相關(guān)技術(shù)服務(wù)和咨詢服務(wù)；系統(tǒng)集成；軟件技術(shù)維護；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

標(biāo)的公司情況介紹：標(biāo)的公司是國家高新技術(shù)企業(yè)、福州市市級工業(yè)設(shè)計中心、福州市市級企業(yè)技術(shù)中心和科技小巨人領(lǐng)軍企業(yè)，同時還設(shè)有院士工作站、專家工作站。公司于2019年獲得GJB9001裝備承制單位資格證書（延續(xù)），2016年7月年取得國家二級保密資格，2016年7月公司按照武器裝備科研生產(chǎn)許可（2015版）要求取得了生產(chǎn)許可證，軍工資質(zhì)齊全。

（2）標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號	股東名稱	認(rèn)繳出資數(shù)額  （萬元）	實繳出資數(shù)額 （萬元）	持股比例
1	福建省電子信息（集團）有限責(zé)任公司	3220.510230	3220.510230	32.2051%
2	福建星海通信科技有限公司工會委員會	1831.270523	1831.270523	18.3127%
3	福建星網(wǎng)銳捷軟件有限公司	1262.945188	1262.945188	12.6295%
4	福建麥格潤貿(mào)易有限公司	2663.715585	2663.715585	26.6371%
5	福州瑞德納投資合伙企業(yè)（有限合伙）	1021.558474	1021.558474	10.2156%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）標(biāo)的公司的財務(wù)指標(biāo)如下表：

                                        金額單位：人民幣萬元

年份 項目	2019年	2020年	2021年3月31日
總資產(chǎn)	15108.31	13486.36	12981.67
總負(fù)債	10512.03	8618.05	8121.44
凈資產(chǎn)	4596.28	4868.31	4860.23
營業(yè)收入	7345.93	7858.65	874.27
利潤總額	255.09	1501.87	-8.08
凈利潤	236.25	1352.99	-8.08

經(jīng)評估，截至評估基準(zhǔn)日2020年6月30日，標(biāo)的公司凈資產(chǎn)評估價值為11953.95萬元。本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為福建星網(wǎng)銳捷軟件有限公司持有的標(biāo)的公司的12.6295%股權(quán)。

2、（風(fēng)險）提示及重要信息披露

（1）標(biāo)的公司于2021年6月3日通過《福建星海通信科技有限公司第九屆董事會第五次會議決議》，決議主要內(nèi)容如下：1、同意修訂公司章程,章程修訂內(nèi)容最終以股東會決議為準(zhǔn)。2、根據(jù)股權(quán)現(xiàn)狀，同意董事會成員由5名調(diào)整為3名。3、董事會成員推薦名額如下：福建麥格潤貿(mào)易有限公司：1名；福建省電子信息（集團）有限責(zé)任公司：1名；福州瑞德納投資合伙企業(yè)（有限合伙）：1名。上述事項尚未經(jīng)標(biāo)的公司股東會審議通過，競買人須承諾無條件接受上述尚未決策的事項，具體情況以競買人對標(biāo)的公司的盡職調(diào)查為準(zhǔn)。

（2）本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及標(biāo)的企業(yè)債權(quán)、債務(wù)的變更，不存在企業(yè)職工安置問題，不涉及管理層受讓。除股東福建麥格潤貿(mào)易有限公司外，標(biāo)的企業(yè)其他股東均放棄優(yōu)先購買權(quán)。

（3）標(biāo)的公司的詳細(xì)情況以競買人盡職調(diào)查為準(zhǔn)，競買人應(yīng)對其真實性、準(zhǔn)確性、有效性、完整性自行核實。若競買人繳納保證金并參與競價，即視為該競買人對標(biāo)的的現(xiàn)況及存在的瑕疵完全認(rèn)可且無異議。若在盡調(diào)期至標(biāo)的移交日期間標(biāo)的狀況發(fā)生變化，最終解釋權(quán)歸轉(zhuǎn)讓方所有，組織方不對標(biāo)的狀況進(jìn)行保證及標(biāo)的狀況變化作出解釋, 亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。

三、競買人應(yīng)當(dāng)具備的資格條件

1、合法設(shè)立并有效存續(xù)的企事業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。

2、具備良好的財務(wù)狀況、支付能力與良好的商業(yè)信用。

3、受讓方未被列入全國法院失信被執(zhí)行人名單。

4、符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

5、本項目不接受聯(lián)合體受讓。

四、競買人應(yīng)接受的主要交易條件

1、轉(zhuǎn)、受讓雙方須在成交之日起5個工作日內(nèi)簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，受讓方須在轉(zhuǎn)、受讓雙方簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》生效之日起5個工作日內(nèi)一次性付清全部轉(zhuǎn)讓價款。

2、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的交易基準(zhǔn)日為評估基準(zhǔn)日，自交易基準(zhǔn)日起至股權(quán)工商變更完成之日止，標(biāo)的公司期間產(chǎn)生的盈利或虧損，由受讓方按照其受讓后的持股比例享有或承擔(dān)。

3、標(biāo)的公司債權(quán)債務(wù)由股權(quán)變更后的標(biāo)的公司繼續(xù)享有和承擔(dān)。受讓方按其所持有的股權(quán)比例承擔(dān)相關(guān)的義務(wù)并享受相應(yīng)的權(quán)利。

4、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的交易過程中涉及的有關(guān)稅費，根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔(dān)，若國家無明確規(guī)定的，由受讓方承擔(dān)。

5、未放棄優(yōu)先購買權(quán)的股東若參加競買，在同等條件下享有優(yōu)先購買權(quán)，并且需要按照本項目競價須知的要求在掛牌期間提供報名材料和繳納競價保證金參與競價。

6、其他交易條件以競價文件和轉(zhuǎn)、受讓雙方簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》為準(zhǔn)。

五、競價方式：網(wǎng)絡(luò)競價。

六、公告期限：2021年6月11日至2021年7月9日（若在此期間未征集到受讓方，公告期限以每五個工作日順延，直至2021年12月31日期間有受讓方摘牌即告終止或另行公告）。

七、報名截止時間：2021年7月9日下午17：00時。請競買人在公告期間聯(lián)系我中心經(jīng)辦人員領(lǐng)取本項目競價須知。相關(guān)規(guī)則詳見本項目競價須知。

聯(lián)系人：陳女士、賴先生；

電  話： 0591-87276322、87838107；

地  址：福州市湖東路152號中山大廈A座22層。