受企業(yè)委托，擬對以下轉(zhuǎn)讓標的廣泛征集意向競買人,現(xiàn)公告如下:

一、轉(zhuǎn)讓標的掛牌價及保證金

標的名稱	掛牌價 （萬元）	競價保證金（萬元）
廈工楚勝（湖北）專用汽車制造有限公司63%股權(quán)轉(zhuǎn)讓	28211.4	1200

二、標的基本情況及重要信息披露

1、標的基本情況

廈工楚勝（湖北）專用汽車制造有限公司（以下簡稱“標的公司”）注冊時間為2002年9月19日，注冊資本人民幣8317.268萬元，經(jīng)營住所：隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號。公司經(jīng)營范圍：專用汽車制造銷售；工程機械制造、銷售；專用半掛車、汽車掛車、汽車車廂、汽車配件、冷彎型鋼、危險化學(xué)品包裝物、容器(車載鋼罐體、車載鋁罐體)、壓力容器制造、銷售；載貨汽車、建材、鋼材、五金、化工產(chǎn)品(不含危險品)銷售；貨物進出口(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外；法律、行政法規(guī)限制的項目取得許可后方可經(jīng)營)；金屬結(jié)構(gòu)件制造、加工、安裝；鋼結(jié)構(gòu)工程安裝；房屋租賃；技術(shù)咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后并按許可項目經(jīng)營)

1. 標的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號	股東名稱	認繳出資 數(shù)額（萬元）	實繳出資數(shù)額 （萬元）	持股比例
1	廈門廈工重工有限公司	5239.8794	5239.8794	63%
2	徐正剛	3077.3886	3077.3886	37%

 

 

 

 

 

 

3、標的公司的財務(wù)指標如下表：

金額單位：人民幣萬元

年份 項目	2016年	2017年	2018年10月31日
總資產(chǎn)	86350.86	86256.82	92812.47
總負債	62671.37	60989.98	65241.64
所有者權(quán)益	23679.49	25266.84	27570.83
營業(yè)收入	73325.92	108430.78	107255.69
凈利潤	1508.43	1814.05	3109.41

本次轉(zhuǎn)讓標的為廈門廈工重工有限公司持有的廈工楚勝（湖北）專用汽車制造有限公司63%股權(quán)。

4、重要信息披露

（1）標的企業(yè)其他股東(即標的企業(yè)總經(jīng)理徐正剛)未放棄優(yōu)先購買權(quán)。本項目不涉及職工安置的相關(guān)事項。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，廈工重工派出人員撤回，其他人員勞動合同由股東變更后的廈工楚勝繼續(xù)履行，職工在標的企業(yè)的工作年限連續(xù)計算。

（2）2016年5月4日，馬得草因購買標的公司產(chǎn)品產(chǎn)生質(zhì)量糾紛起訴至隨州市曾都區(qū)人民法院，要求公司賠償76萬元。目前公司產(chǎn)品已經(jīng)第三方鑒定，馬得草又對鑒定結(jié)論提出異議，本案件尚在一審審理當(dāng)中。

（3）肖衛(wèi)華、劉松因標的公司產(chǎn)品發(fā)生交通事故為由，起訴至隨州曾都區(qū)人民法院，要求公司承擔(dān)賠償28.84萬元。案件二審已判決，廈工楚勝無責(zé)。

（4）2018年10月23日，珠海市眾盛汽車貿(mào)易有限公司因產(chǎn)品質(zhì)量糾紛將廈工楚勝、程力專用汽車股份有限公司、湖北圓通汽車集團有限公司起訴至珠海市香洲區(qū)人民法院，要求解除與廈工楚勝簽訂的《專用汽車改裝合同》《汽車銷售合同》、退還貨款341.5萬元，并要求廈工楚勝與程力公司共同賠償損失77.602192萬元；珠海眾盛申請財產(chǎn)保全，凍結(jié)了廈工楚勝在工商銀行隨州車站路支行賬戶的資金419萬元整。廈工楚勝認為：沒有直接證據(jù)證明《汽車銷售合同》項下產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，珠海眾盛要求解除該合同沒有事實及法律依據(jù)；案涉存在質(zhì)量問題產(chǎn)品系程力公司生產(chǎn)，應(yīng)由程力公司承擔(dān)退車責(zé)任并賠償損失。本案一審審理中。

（5）標的公司持有的海翼地產(chǎn)（隨州）有限公司40%的股權(quán)不參與本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，資產(chǎn)評估時該股權(quán)投資價值按賬面值計。在本次掛牌前，標的公司于2018年11月13日收到海翼地產(chǎn)（隨州）有限公司分紅2400萬元，2018年11月26日收到原股東轉(zhuǎn)讓方及徐正剛分別受讓海翼地產(chǎn)（隨州）有限公司25.2%、14.8%股權(quán)的價款31450655.20元、18471019.72元。該長期股權(quán)投資的全部置換工作將在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更之前完成。

（6）股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，向工商部門申請辦理股權(quán)變更登記時，廈工楚勝名稱同時相應(yīng)進行變更，不再使用“廈工”字號。

轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)的詳細情況以意向買受人盡職調(diào)查為準，意向買受人應(yīng)對其真實性、準確性、有效性、完整性自行核實。若意向競買人繳納保證金并參與競價，即視為該意向競買人對標的的現(xiàn)況及存在的瑕疵完全認可且無異議。

三、競買人應(yīng)當(dāng)具備的資格條件

1、合法設(shè)立并存續(xù)的境內(nèi)企事業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。

2、具備良好的財務(wù)狀況、支付能力與良好的商業(yè)信用。

3、未被列入全國法院失信被執(zhí)行人名單。

4、符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

5、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不接受聯(lián)合體受讓。

四、受讓方應(yīng)接受的主要交易條件

1、轉(zhuǎn)受讓雙方須在成交之日起5個工作日內(nèi)簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，因受讓方原因未按時簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)終止交易，并沒收競價保證金。

2、受讓方須在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂后5個工作日內(nèi)支付不低于股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的70%，剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款須提供轉(zhuǎn)讓方認可的合法、有效、足額的擔(dān)保，并以未付款總額為基數(shù)按同期銀行貸款利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間利息，在目標公司完成股東工商變更登記手續(xù)后3個工作日內(nèi)付清（最遲不超過《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂之日起3個月）。具體詳見《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的相關(guān)約定。

3、轉(zhuǎn)讓標的的交易基準日為評估基準日，自交易基準日起至股權(quán)工商變更完畢日止，期間產(chǎn)生的盈利或虧損由受讓方享有或承擔(dān)。（不含廈工楚勝所持隨州地產(chǎn)40%股權(quán)的損益，該長期股權(quán)投資在掛牌前已置換，其期間損益分別由轉(zhuǎn)讓方和徐正剛按持股比例享有或承擔(dān)。）

4、廈工楚勝債權(quán)債務(wù)由股權(quán)變更后的廈工楚勝繼續(xù)享有和承擔(dān)。受讓方按其持股比例承擔(dān)相關(guān)的義務(wù)并享受相應(yīng)的權(quán)利。原轉(zhuǎn)讓方為標的企業(yè)向中信銀行提供的4000萬元最高額擔(dān)保責(zé)任（具體按《最高額擔(dān)保合同》約定），自產(chǎn)權(quán)交割之日起轉(zhuǎn)由受讓方承擔(dān)，并由受讓方向中信銀行提供其認可的擔(dān)保，辦理相關(guān)擔(dān)保變更事宜，以使轉(zhuǎn)讓方擔(dān)保責(zé)任得以免除；若轉(zhuǎn)讓方擔(dān)保責(zé)任未免除，導(dǎo)致中信銀行向轉(zhuǎn)讓方主張擔(dān)保責(zé)任的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)向受讓方追償。

5、轉(zhuǎn)讓標的交易過程中涉及的有關(guān)稅費，根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔(dān)，若國家無明確規(guī)定的，由受讓方承擔(dān)。

6、同等條件下，具備國有資本和先進制造業(yè)產(chǎn)業(yè)背景的企業(yè)優(yōu)先受讓，順位次于原股東優(yōu)先受讓權(quán)。

7、其他交易條件以競價文件和轉(zhuǎn)、受讓雙方簽訂的合同為準。

五、競價方式：密封式報價。

六、公告期限：2018年11月27日至2018年12月24日（若在此期間未征集到受讓方，公告期限以每五個工作日順延，直至2019年6月30日期間有受讓方摘牌即告終止或另行公告）。

七、報名截止時間：2018年12月24日下午17：00時。請意向競買人在公告期間到福建省產(chǎn)權(quán)交易中心購買相關(guān)競價文件。相關(guān)規(guī)則詳見本競價須知。

聯(lián)系人：許先生、賴先生、陸先生

電  話： 0591-87809323、87838107、87800096

地  址：福州市湖東路152號中山大廈A座22層