受企業(yè)委托，現(xiàn)將廈門廈鎢新能源材料有限公司（以下簡稱“增資企業(yè)”或“廈鎢新能源”）增資擴(kuò)股引進(jìn)戰(zhàn)略投資者有關(guān)事宜公告如下：

一、增資擴(kuò)股引進(jìn)戰(zhàn)略投資者項(xiàng)目情況

1.1.增資企業(yè)：廈門廈鎢新能源材料有限公司。

1.2.擬募集資金總額：78,126.42萬元（根據(jù)實(shí)際出資方式及員工最終實(shí)繳金額擬募集資金可發(fā)生變化）。

1.3.擬新增注冊(cè)資本：不超過8,867.92萬元。

1.4.掛牌價(jià)：每股8.81元。

1.5.本項(xiàng)目原股東不參與增資。

1.6.增資企業(yè)及其下屬公司的員工參與增資。

1.7.本項(xiàng)目增資擴(kuò)股引進(jìn)戰(zhàn)略投資者不涉及職工安置。

1.8.募集資金用途：廈鎢新能源擬利用本次增資募集的資金，在現(xiàn)有電池材料產(chǎn)品品種和產(chǎn)能基礎(chǔ)上，根據(jù)市場發(fā)展趨勢(shì)，抓住新能源汽車發(fā)展機(jī)遇，大力開發(fā)鋰離子電池材料新品種，擴(kuò)大廈門、三明、寧德和海景四個(gè)生產(chǎn)基地鋰離子電池材料的產(chǎn)能，伺機(jī)布局海外生產(chǎn)基地，力爭到2020年實(shí)現(xiàn)鋰離子電池材料年產(chǎn)能8萬噸以上規(guī)模的目標(biāo)。

1.9.增資行為的決策及批準(zhǔn)情況

本次公開招商引入戰(zhàn)略投資者行為已于2018年12月24日按規(guī)定履行內(nèi)部決策程序《關(guān)于同意廈門廈鎢新能源材料有限公司增資擴(kuò)股同步引入員工持股的股東決定》。

本次公開招商引入戰(zhàn)略投資者行為已于2018年11月8日獲得主管部門批準(zhǔn)《福建省冶金（控股）有限責(zé)任公司黨政聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要》。

1.10．增資企業(yè)基本情況

增資企業(yè)基本情況：增資企業(yè)系廈門鎢業(yè)股份有限公司(以下簡稱“廈門鎢業(yè)”)的全資子公司，成立于2016年12月20日，注冊(cè)資本10000萬人民幣，為國有控股公司。經(jīng)營范圍：其他稀有金屬冶煉；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；鎢鉬冶煉；稀土金屬冶煉；經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口（不另附進(jìn)出口商品目錄），但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)（不另附進(jìn)出口商品目錄），但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；非金屬礦及制品批發(fā)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品）；金屬及金屬礦批發(fā)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品）；貿(mào)易代理；其他未列明制造業(yè)（不含須經(jīng)許可審批的項(xiàng)目）；其他未列明科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)；其他有色金屬壓延加工。

目前，廈鎢新能源擁有海滄、三明兩個(gè)生產(chǎn)基地，并正在積極建設(shè)寧德、海景生產(chǎn)基地，具備鋰電正極材料年產(chǎn)能30000噸，25000噸產(chǎn)銷量的規(guī)模，并不斷提升鋰電正極材料的產(chǎn)銷量及市場份額。廈鎢新能源產(chǎn)品涵蓋鈷酸鋰、三元材料、前驅(qū)體、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、高鎳材料、NCA等全系列新能源材料產(chǎn)品，廣泛服務(wù)于國內(nèi)外知名電池客戶，市場占有率在同行業(yè)中名列前茅，鑄就了卓越的廈鎢新能源材料品牌。

1.11.增資企業(yè)目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)

股東名稱	實(shí)繳注冊(cè)資本 （萬元）	持股比例
廈門鎢業(yè)股份有限公司	10000	100%

1.12.（2016、2017年度）企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告和（2018年6月30日）企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表中的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：             

單位：萬元

	2016年度	2017年度	2018年6月30日
總資產(chǎn)	10,000.00	327,328.56	375,418.33
總負(fù)債		262,348.55	303,685.45
凈資產(chǎn)	10,000.00	64,944.02	71,732.88
營業(yè)收入		505,473.08	326,708.75
利潤總額		20,434.66	9,026.83
凈利潤		14,940.09	6,728.08

二、增資方案和增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

2.1.增資方案

本次混改以2017年12月31日為基準(zhǔn)日，通過增資擴(kuò)股的方式引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，增資擴(kuò)股完成后，新引進(jìn)的投資者的持股比例不超過公司總股本的47%。

本次引進(jìn)的投資者包括A、B、C、 D、E、F、G、H共8類（A、B兩類投資為戰(zhàn)略投資，其認(rèn)購者為民營戰(zhàn)略投資者，下同），其中A類投資者認(rèn)繳出資后，占本次增資后公司注冊(cè)資本的3%；B類投資者認(rèn)繳出資后，占本次增資后公司注冊(cè)資本的3%；C類投資者為廈鎢新能源員工持股平臺(tái)，合計(jì)認(rèn)繳出資后，占本次增資后公司注冊(cè)資本的20%(本次實(shí)際到位資金以最終持股平臺(tái)登記確認(rèn)為準(zhǔn),合計(jì)持有股權(quán)不超過20%)；D、E、F、G、H為非公開協(xié)議增資，須經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后才可認(rèn)繳本次新增注冊(cè)資本，認(rèn)繳出資后合計(jì)占本次增資后公司總股本的21%。

本次增資若全部成功，則增資企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)	投資者類別（股東）	股份比例（%）	出資方式	備注
1	廈門鎢業(yè)	53	股權(quán)出資	原股東
2	A類戰(zhàn)略投資者	3	現(xiàn)金	公開征集
3	B類戰(zhàn)略投資者	3	現(xiàn)金	公開征集
4	C類戰(zhàn)略投資者	20	現(xiàn)金	員工持股總計(jì)為20%，其中5%股權(quán)預(yù)留給后續(xù)具備持股條件的員工。根據(jù)本次員工實(shí)際出資持股比例情況，最終確定預(yù)留股權(quán)比例
5	D類（協(xié)議增資）	5	現(xiàn)金	需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)
6	E類（協(xié)議增資）	5	現(xiàn)金、資產(chǎn)	需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)
7	F類（協(xié)議增資）	4	現(xiàn)金	需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)
8	G類（協(xié)議增資）	5	現(xiàn)金	需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)
9	H類（協(xié)議增資）	2	現(xiàn)金	需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)
合計(jì)		100.00	-

 

2.2.增資方案的調(diào)整

本次增資擴(kuò)股，C類投資者與A類、B類投資者同時(shí)引進(jìn)。若A類、B類投資均未征集到符合要求的投資者，則C類、D類、E類、F類、G類、H類也不同步引進(jìn)；若D類、E類、F類、G類、H類任何一類投資者沒有參與，均不影響其他類投資者的引進(jìn)。在實(shí)施過程中，若上述某一類投資者未能征集成功、放棄投資或者應(yīng)當(dāng)經(jīng)過批準(zhǔn)但未獲得批準(zhǔn)的，則相應(yīng)調(diào)增廈門鎢業(yè)在廈鎢新能源持股比例，其他投資者的持股比例不予調(diào)整；廈門鎢業(yè)在廈鎢新能源的注冊(cè)資本保持不變，擬新增注冊(cè)資本根據(jù)廈門鎢業(yè)在廈鎢新能源調(diào)增后的持股比例進(jìn)行調(diào)整。

根據(jù)《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》，A、B兩類投資者在福建省產(chǎn)權(quán)交易中心廈門分部公開掛牌征集，入股價(jià)格按照掛牌交易結(jié)果確定，且不得低于本次增資經(jīng)評(píng)估備案的最低價(jià)格。C、D、E、F、G、H類投資者在有權(quán)部門批準(zhǔn)后采用非公開協(xié)議方式引進(jìn)，入股價(jià)格按照進(jìn)場交易的戰(zhàn)略投資者的入股價(jià)格確定。

2.3.增資達(dá)成或終結(jié)的條件

2.3.1.增資達(dá)成條件

本次增資應(yīng)至少引入A類或B類中的一類投資者，且C類投資者同步引入后，確定的最終投資者按照本次增資擴(kuò)股要求簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》，并在約定的期限內(nèi)支付全部增資價(jià)款，即達(dá)成增資條件。A類、B類均沒有征集到符合要求的投資者的，則C類、D類、E類、F類、G類、H類也不同步引入。

2.3.2．增資終止條件

⑴如出現(xiàn)A類和B類戰(zhàn)略投資者都未能征集到符合要求的投資者、或遇不可抗力因素、政策性變化或者上級(jí)主管部門叫停等因素，則本次增資行為終止。如有征集到A、B類任一符合要求的投資者，則本次增資行為正常進(jìn)行，未征集到的股權(quán)，則相應(yīng)調(diào)增廈門鎢業(yè)在廈鎢新能源持股比例，其他投資者的持股比例不予調(diào)整。

⑵其他因法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)終結(jié)的情形。

三、戰(zhàn)略投資者遴選方案

3.1.遴選方式：本項(xiàng)目采用密封報(bào)價(jià)的方式選擇戰(zhàn)略投資者，意向投資者報(bào)價(jià)不得低于掛牌價(jià)，具體規(guī)則如下：

3.1.1.分類確定認(rèn)購人。A、B兩類投資按照?qǐng)?bào)價(jià)最高的意向投資者作為所在類別的認(rèn)購人，如果某類投資者僅有一名意向投資者報(bào)價(jià)，則該意向投資者作為該類投資的認(rèn)購人。若各類意向投資者中的最高報(bào)價(jià)出現(xiàn)兩名及以上的意向投資者，則以意向投資者的保證金先到達(dá)福建省產(chǎn)權(quán)交易中心廈門分部指定銀行賬戶者作為該類投資的認(rèn)購人。

3.1.2.在價(jià)格按照價(jià)格形成機(jī)制確定之后，如果所在類別最高報(bào)價(jià)低于加權(quán)平均后確定的價(jià)格造成該類別最高報(bào)價(jià)者放棄認(rèn)購的，應(yīng)詢問該類別投資報(bào)價(jià)次高者是否接受確定的價(jià)格，如其接受，次高報(bào)價(jià)者調(diào)整為該類別投資的認(rèn)購人，如其不接受，將依此規(guī)則繼續(xù)詢問下一個(gè)報(bào)價(jià)人，直至確定所在類別投資的最終認(rèn)購者。若該類意向投資者均放棄認(rèn)購的，則宣告該類別投資認(rèn)購失敗。由于所在類別最高報(bào)價(jià)低于加權(quán)平均后確定的價(jià)格造成該類別報(bào)價(jià)者放棄認(rèn)購的，不沒收該放棄認(rèn)購意向投資者的保證金。報(bào)價(jià)高于加權(quán)平均后確定的價(jià)格而放棄認(rèn)購的意向投資者，其保證金將被沒收。

3.2.每股價(jià)格形成機(jī)制：

3.2.1.戰(zhàn)略投資者價(jià)格形成機(jī)制

根據(jù)遴選方式確定A、B兩類投資最高報(bào)價(jià)認(rèn)購人之后，本次增資擴(kuò)股的價(jià)格按照A、B兩類投資最高報(bào)價(jià)認(rèn)購人的加權(quán)平均價(jià)格確定,即本次增資入股價(jià)格=（A類最高報(bào)價(jià)+B類最高報(bào)價(jià)）/2。價(jià)格形成之后，本次增資的價(jià)格不因認(rèn)購資金總額的調(diào)整而變動(dòng)。

若A、B類投資中的一類因無人報(bào)價(jià)認(rèn)購而未征集到合格投資人的，則成交價(jià)格以另一類有效報(bào)價(jià)中的最高報(bào)價(jià)確定。

若A、B類投資中的一類因報(bào)價(jià)后放棄認(rèn)購而未征集到合格投資人的，則成交價(jià)格仍以A、B兩類投資最高報(bào)價(jià)認(rèn)購人的加權(quán)平均價(jià)格確定。

3.2.2.非公開協(xié)議增資的投資者的價(jià)格形成機(jī)制

其他通過非公開協(xié)議方式增資的投資人的入股價(jià)格按照戰(zhàn)略投資者的入股價(jià)格確定。

3.3.投資者的確定方式：通過上述遴選方式和戰(zhàn)略投資者價(jià)格形成機(jī)制確定的候選投資者將報(bào)增資企業(yè)確定，最終的中選投資者以增資企業(yè)的確定結(jié)果為準(zhǔn)。

四、戰(zhàn)略投資者的資格條件及應(yīng)提供的資格證明文件

4.1.A類戰(zhàn)略投資者應(yīng)具備以下條件：

⑴ 在中華人民共和國境內(nèi)合法設(shè)立、有效存續(xù)的企業(yè)法人，企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型為民營企業(yè)，并已在國內(nèi)主板或中小板上市；

⑵具有較為雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，最近一期(2017年度)經(jīng)審計(jì)的公司合并營業(yè)收入不低于50億元人民幣，公司合并凈資產(chǎn)不低于100億元人民幣；

⑶行業(yè)地位優(yōu)勢(shì)明顯，具有與廈鎢新能源所處產(chǎn)業(yè)鏈或價(jià)值鏈關(guān)聯(lián)，在鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上有10年及以上的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，能與廈鎢新能源形成協(xié)同效應(yīng)，特別是擁有新能源應(yīng)用所需的鋰礦資源；

⑷與廈鎢新能源或其控股股東簽署過戰(zhàn)略合作協(xié)議，契合企業(yè)發(fā)展需要，能在資源、技術(shù)、管理、市場等方面幫助企業(yè)突破發(fā)展瓶頸，形成發(fā)展機(jī)遇；

⑸所從事的主營業(yè)務(wù)與廈鎢新能源所從事的鋰電正極材料業(yè)務(wù)不構(gòu)成競爭關(guān)系；如有形成競爭關(guān)系，需與廈鎢新能源戰(zhàn)略互補(bǔ)；

⑹本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投資；

4.2.B類戰(zhàn)略投資者應(yīng)具備以下條件：

⑴在中華人民共和國境內(nèi)合法設(shè)立、有效存續(xù)的企業(yè)法人，企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型為民營企業(yè)，并已在國內(nèi)主板或中小板上市；

⑵具備較為雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。最近一期(2017年度)經(jīng)審計(jì)的公司合并營業(yè)收入不低于200億元人民幣，公司合并凈資產(chǎn)不低于40億元人民幣；

⑶具備產(chǎn)業(yè)上協(xié)同效應(yīng)，擁有新能源應(yīng)用所需的鈷或鎳原料；

⑷與廈鎢新能源或其控股股東簽署過戰(zhàn)略合作協(xié)議，契合企業(yè)發(fā)展需要，能在資源、技術(shù)、管理、市場等方面幫助企業(yè)突破發(fā)展瓶頸，形成發(fā)展機(jī)遇；

⑸所從事的主營業(yè)務(wù)與廈鎢新能源所從事的鋰電正極材料業(yè)務(wù)不構(gòu)成競爭關(guān)系；如有形成競爭關(guān)系，需與廈鎢新能源戰(zhàn)略互補(bǔ)。

⑹本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投資。

本次增資擴(kuò)股新引入的所有投資人均應(yīng)作出承諾，所持股權(quán)鎖定期為36個(gè)月，自工商變更登記之日起計(jì)算。在鎖定期屆滿前，所持股權(quán)不得轉(zhuǎn)讓、抵押等。

4.3.戰(zhàn)略投資者應(yīng)提供的資格證明文件：

(1)意向投資者及其控股股東、實(shí)際控制人營業(yè)執(zhí)照以及意向投資者法定代表人身份證復(fù)印件（交驗(yàn)營業(yè)執(zhí)照副本、身份證原件）；

(2)意向投資者公司章程；

(3)意向投資者在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)http://www.gsxt.gov.cn/index.html中的“企業(yè)信用信息”之“基礎(chǔ)信息”；

(4)意向投資者如股東（大）會(huì)等內(nèi)部有權(quán)決策機(jī)構(gòu)同意參與認(rèn)購本次股份的決議；

(5)關(guān)于    的承諾函；

(6)意向投資者控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員基本情況；

(7)2017年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告（原件）；

(8)公告期截止日前3個(gè)工作日內(nèi)任意一天的不低于按掛牌底價(jià)計(jì)算認(rèn)繳股權(quán)所需資金的銀行存款證明（可在截止日提供，原件）；

(9)A、B類意向投資者須另行提供與廈鎢新能源或其控股股東簽署過的戰(zhàn)略合作協(xié)議復(fù)印件（交驗(yàn)原件）；

(10)意向投資者授權(quán)委托書及受托人身份證復(fù)印件（交驗(yàn)原件），未委托他人則無需提供本項(xiàng)資料；

(11) A類戰(zhàn)略投資者需提供擁有鋰礦資源的相關(guān)證明材料，B類戰(zhàn)略投資者需提供擁有鈷或鎳原料的相關(guān)證明材料。

（12）意向投資者須提供公司簡介：包括但不限于公司基本情況、注冊(cè)資本及經(jīng)營狀況、組織架構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、團(tuán)隊(duì)介紹、技術(shù)能力與廈鎢新能源形成協(xié)同效應(yīng)的說明等。

以上資格證明文件均需加蓋意向投資者公章（多頁的加蓋騎縫章）。

合格投資者應(yīng)承諾滿足下列所有事項(xiàng)：

(1)承諾增資擴(kuò)股過程中所提供的全部資料和信息均為真實(shí)、準(zhǔn)確的，如因其提供的資料和信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確，應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切損害、損失等全部責(zé)任。

(2)承諾用于增資的資金來源合法。若因資金來源不合法或受限制，應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切損害、損失等全部責(zé)任。

非公開協(xié)議增資的其他投資者應(yīng)符合現(xiàn)行國家有關(guān)規(guī)定。

五、增資相關(guān)的條件

5.1.增資款項(xiàng)及支付

本次引入的戰(zhàn)略投資者均應(yīng)以現(xiàn)金支付增資款。所有中選投資者應(yīng)在遴選活動(dòng)結(jié)束后15個(gè)工作日內(nèi)與廈鎢新能源以及其他新老股東簽訂《廈門廈鎢新能源材料有限公司增資擴(kuò)股協(xié)議書》，并在《廈門廈鎢新能源材料有限公司增資擴(kuò)股協(xié)議書》生效之日起15個(gè)工作日內(nèi)將全部增資款存入增資企業(yè)開立的驗(yàn)資賬戶。增資企業(yè)在增資款到位后10個(gè)工作日內(nèi)組織會(huì)計(jì)師對(duì)本次增資事項(xiàng)進(jìn)行審驗(yàn)，驗(yàn)資完成后10個(gè)工作日內(nèi)辦理工商變更登記。

5.2.鎖定期：本次新引進(jìn)的戰(zhàn)略投資者鎖定期36個(gè)月，自辦理完成工商變更登記之日起計(jì)算。在鎖定期屆滿前，新股東所持股權(quán)不得轉(zhuǎn)讓、抵押等。

5.3.治理結(jié)構(gòu)：本次增資完成后，認(rèn)購C類投資的新股東可向公司委派一名董事。其他投資者均不向公司委派董事、監(jiān)事及管理人員。

5.4.過渡期損益：過渡期間(評(píng)估基準(zhǔn)日至工商變更日的上一個(gè)月最后一日之間)的損益由原股東享有和承擔(dān)，工商變更當(dāng)月的損益由新老股東享有和承擔(dān)。

5.5.其他增資條件以招商文件和投融資雙方簽訂的增資協(xié)議為準(zhǔn)。

六、公告期限：2018年12月25日至2019年2月22日（若在此期間未征集到投資者，公告期限以每10個(gè)工作日順延，直至2019年6月30日征集到投資者摘牌即告終止或另行公告）。

七、招商文件的領(lǐng)取

意向投資者應(yīng)在2018年12月25日至2019年2月22日期間攜帶營業(yè)執(zhí)照副本、授權(quán)委托書、被授權(quán)人身份證明原件及復(fù)印件到福建省產(chǎn)權(quán)交易中心廈門分部指定的地點(diǎn)領(lǐng)取招商文件。

八、投資者報(bào)名

8.1.保證金

8.1.1.保證金金額：A類保證金500萬元；B類保證金500萬元。

8.1.2.保證金指定賬戶：意向投資者須在2019年2月22日17:00時(shí)前將保證金匯達(dá)福建省產(chǎn)權(quán)交易中心廈門分部指定賬戶（開戶名稱：福建省產(chǎn)權(quán)交易中心廈門分部，開戶銀行：建設(shè)銀行廈門上李支行，開戶帳戶：35101527001052500828）。

8.1.3.競價(jià)保證金繳款憑證上的匯款單位名稱必須與意向投資者名稱一致，資金用途應(yīng)當(dāng)標(biāo)明“廈鎢新能源增資   （A類、B類）競價(jià)保證金”或者類似字眼。

8.2.投資者申請(qǐng)文件的遞交

意向投資者須按照本公告規(guī)定的要求提交投資申請(qǐng)文件。投資申請(qǐng)文件遞交的截止時(shí)間為2019年2月22日17:00時(shí)，地點(diǎn)為本公告文件中指定的聯(lián)系地址。逾期送達(dá)的投資申請(qǐng)文件將被拒絕。

九、意向投資者資格審核時(shí)間：2019年2月25日10:00-10:30時(shí)。

十、意向投資者報(bào)價(jià)發(fā)布時(shí)間：2019年2月25日10:30時(shí)（若資格審核時(shí)間延長，則報(bào)價(jià)發(fā)布時(shí)間順延）。

十一、聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：許先生、賴先生、陸先生、王女士

聯(lián) 系 電 話：0591-87809323、87838107、87800096

0592—2083169 傳 真：0591-87854516

聯(lián)系地址：福州市湖東路152號(hào)中山大廈A座二十二層

廈門火炬高新區(qū)軟件園創(chuàng)新大廈C區(qū)#301-A

十二、特別提示：增資企業(yè)詳細(xì)情況以盡職調(diào)查為準(zhǔn)，意向投資者應(yīng)對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、有效性、完整性自行核實(shí)。

本次增資公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資者在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)增資企業(yè)進(jìn)行全面了解。意向投資者通過資格確認(rèn)并且交納保證金后，即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、法律意見書、《增資協(xié)議》、《章程》等全部披露內(nèi)容以及本次增資流程，已充分了解并自愿完全接受本次轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及增資企業(yè)現(xiàn)狀，自愿全面履行交易程序。