受企業(yè)委托，現(xiàn)將廈門新立基股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“增資企業(yè)”或“新立基公司”）增資擴(kuò)股引進(jìn)投資者有關(guān)事宜公告如下：

一、增資擴(kuò)股引進(jìn)投資者項(xiàng)目情況

1.1.增資企業(yè)：廈門新立基股份有限公司。

1.2.擬募集資金總額：11984.170213萬元。

1.3.擬新增注冊(cè)資本：不超過24,760,682.26元（具體的新增注冊(cè)資本根據(jù)最終認(rèn)購(gòu)情況及認(rèn)購(gòu)價(jià)格而定）。

1.4.掛牌價(jià)：每股4.84元。

1.5.本項(xiàng)目原股東不參與增資。

1.6.增資企業(yè)及其下屬公司的員工參與增資。

1.7.本項(xiàng)目增資擴(kuò)股引進(jìn)投資者不涉及職工安置。

1.8.募集資金用途：新立基公司擬利用本次增資募集的資金，用于補(bǔ)充企業(yè)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金、投入新產(chǎn)品的研發(fā)及用于與公司未來轉(zhuǎn)型升級(jí)目標(biāo)相契合的并購(gòu)項(xiàng)目，具體資金的使用將根據(jù)實(shí)際增資金額的到位情況進(jìn)行調(diào)整。

1.9.增資行為的決策及批準(zhǔn)情況

本次公開招商引入戰(zhàn)略投資者和財(cái)務(wù)投資者行為已于2019年 11月4日獲得主管部門批準(zhǔn)《福建省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司關(guān)于廈門新立基股份有限公司增資擴(kuò)股與員工持股方案的批復(fù)》。

本次公開招商引入戰(zhàn)略投資者和財(cái)務(wù)投資者行為已于2019年 11月11日按規(guī)定履行內(nèi)部決策程序《廈門新立基股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》。

1.10．增資企業(yè)基本情況

增資企業(yè)基本情況：增資企業(yè)前身為廈門新立基有限公司，成立于1998年4月9日，注冊(cè)資本7800萬元人民幣，為國(guó)有控股公司。2013年4月27日經(jīng)股東會(huì)決議，廈門新立基有限公司整體變更為股份公司。新立基公司股東(發(fā)起人)為：福建省交通建設(shè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱交投公司），股比為99.22%；福州港務(wù)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱港務(wù)集團(tuán)），股比為0.78%。經(jīng)營(yíng)范圍：交通項(xiàng)目及配套設(shè)施的開發(fā)建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理、進(jìn)行與交通相關(guān)的各類行業(yè)的投資經(jīng)營(yíng)和土地綜合開發(fā)經(jīng)營(yíng);批發(fā)、零售金屬材料、礦產(chǎn)品、百貨、紡織品、石油制品(不含成品油)、化工材料(不含化學(xué)危險(xiǎn)物品);機(jī)械電子設(shè)備租賃;經(jīng)營(yíng)各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(不另附進(jìn)出口商品目錄),但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外;農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)(不含糧食);生產(chǎn)、加工化工材料(不含化學(xué)危險(xiǎn)品及監(jiān)控化學(xué)品)。

新立基公司成立之初以瀝青貿(mào)易為主。2008年為豐富公司業(yè)務(wù)，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力，開始生產(chǎn)改性瀝青、乳化瀝青等產(chǎn)品。自2012年新立基公司在業(yè)務(wù)流程上進(jìn)行再造，以公司總部為公司運(yùn)營(yíng)中心，實(shí)現(xiàn)對(duì)道路瀝青業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理，并加大了物流倉(cāng)儲(chǔ)基地建設(shè)，從單純的貿(mào)易加工模式向供應(yīng)服務(wù)模式轉(zhuǎn)型。新立基公司已通過ISO9001質(zhì)量保證體系認(rèn)證，本著“專業(yè)化、實(shí)業(yè)化、品牌化”的經(jīng)營(yíng)方向和順應(yīng)國(guó)內(nèi)道路交通建設(shè)市場(chǎng)的需求，針對(duì)專業(yè)瀝青的加工及倉(cāng)儲(chǔ)擁有八項(xiàng)實(shí)用新型專利，“新立基”商標(biāo)先后榮獲“廈門市著名商標(biāo)”和“福建省著名商標(biāo)”。

    多年來新立基公司一直專注于瀝青供應(yīng)服務(wù)，公司業(yè)務(wù)定位為全國(guó)性的道路瀝青供應(yīng)服務(wù)商。公司立足于“海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)”，已成為海西區(qū)域內(nèi)的龍頭企業(yè)。公司在福建和江西多地建立了固定工廠化加工和倉(cāng)儲(chǔ)基地，產(chǎn)品主要輻射長(zhǎng)江以南地區(qū)，物流輻射半徑已覆蓋福建、江西、廣東、四川、湖北、重慶及江蘇等地，承接了區(qū)域內(nèi)的高速公路、國(guó)省道路、市政道路、橋梁及機(jī)場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的重交瀝青、改性瀝青、乳化瀝青等各類瀝青的供應(yīng)服務(wù)，并與國(guó)內(nèi)外諸多瀝青生產(chǎn)和代理廠商建立了良好的長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系。可根據(jù)客戶的需求，提供國(guó)內(nèi)外多種規(guī)格及型號(hào)的優(yōu)質(zhì)道路瀝青產(chǎn)品，做到產(chǎn)品咨詢、專業(yè)加工、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸、技術(shù)支持等一站式服務(wù)。

新立基公司作為福建省內(nèi)國(guó)有瀝青行業(yè)的龍頭企業(yè)，以福建、江西為主市場(chǎng)，已開拓至中西部?jī)?nèi)陸城市，并沿“一帶一路”地區(qū)及國(guó)家穩(wěn)步邁進(jìn)。

新立基公司年均瀝青供應(yīng)量可達(dá)到30萬噸以上，截至2018年底，公司總資產(chǎn)為6.16億元，凈資產(chǎn)為2.83億元，資產(chǎn)負(fù)債率為54.05%。公司2018年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為12.61億元，利潤(rùn)總額為3402萬元，凈利潤(rùn)為2523萬元，公司員工人數(shù)為190人。

新立基公司現(xiàn)有生產(chǎn)基地分布在福州馬尾,庫(kù)容為1.47萬立方米;江西九江,庫(kù)容為5.3萬立方米;福建漳州,庫(kù)容為3.75萬立方米;在建的泉州基地庫(kù)容為2.64萬立方米;在建的新疆基地庫(kù)容為2.4萬立方米。

1.11.增資企業(yè)目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)

股東名稱	實(shí)繳注冊(cè)資本 （萬元）	持股比例
福建省交通建設(shè)投資有限公司	7739.16	99.22%
福州港務(wù)集團(tuán)有限公司	60.84	0.78%

1.12.（2017、2018年度）企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告和（2019年9月30日）企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表中的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

              

               

單位：萬元

年份 項(xiàng)目	2017年度	2018年度	2019年9月30日
總資產(chǎn)	57,979.52	61,638.22	75178.50
總負(fù)債	32,184.86	33,316.15	45741.29
凈資產(chǎn)	25,794.67	28,322.07	29437.22
營(yíng)業(yè)收入	101,055.09	126,121.69	103375.11
利潤(rùn)總額	4,661.46	3,402.58	2847.88
凈利潤(rùn)	3,461.60	2,523.43	2115.15

 

二、增資方案和增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

2.1.增資方案

本次混改以2018年12月31日為基準(zhǔn)日，通過增資擴(kuò)股的方式引進(jìn)戰(zhàn)略投資者和財(cái)務(wù)投資者，增資后的股本（注冊(cè)資本）不超過102,760,682元（注冊(cè)資本、股東結(jié)構(gòu)及股份比例根據(jù)最終增資情況確定）。

本次增資擴(kuò)股擬引入A、B、C、D四類投資者，其中A、B兩類投資為民營(yíng)戰(zhàn)略投資者，C類投資者為新立基公司員工持股平臺(tái)，D類投資者為交通類產(chǎn)業(yè)基金。本次增資擴(kuò)股采取A、B、C、D四類投資者認(rèn)購(gòu)金額固定的方式開展，即A類投資者認(rèn)購(gòu)金額固定為人民幣20,000,000.00元，B類投資者認(rèn)購(gòu)金額固定為人民幣20,000,000.00元，C類投資者認(rèn)購(gòu)金額固定為人民幣29,841,702.13元（本次實(shí)際到位資金以最終員工持股平臺(tái)登記確認(rèn)為準(zhǔn), 未實(shí)際到資部分作為預(yù)留給后續(xù)具備持股條件的員工），D類投資者認(rèn)購(gòu)金額固定為人民幣50,000,000.00元，所有投資者最終認(rèn)購(gòu)股份數(shù)及股份比例以最終的每股認(rèn)購(gòu)價(jià)進(jìn)行計(jì)算。

本次增資若全部成功，則增資企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)	投資者類別	股東名稱	出資方式	股份數(shù)（份）	備注
1	原股東	福建省交通建設(shè)投資有限公司	貨幣	77,391,600	原股東
2	原股東	福州港務(wù)集團(tuán)	貨幣	608,400	原股東
3	A類	戰(zhàn)略投資者一	貨幣	不超過4,132,231.41	公開征集
4	B類	戰(zhàn)略投資者二	貨幣	不超過4,132,231.41	公開征集
5	C類	員工持股平臺(tái)	貨幣	不超過6,165,640.94	員工持股將預(yù)留部分股權(quán)給后續(xù)具備持股條件的員工,最終預(yù)留股權(quán)比例根據(jù)本次員工實(shí)際出資情況而定.
6	D類	交通類產(chǎn)業(yè)基金	貨幣	不超過10,330,578.51	公開征集
	合計(jì)			不超過102,760,682.26

 

2.2.增資方案的調(diào)整

本次增資擴(kuò)股，C類投資者與A類、B類投資者同時(shí)引進(jìn)。若A類、B類投資者均沒有征集到符合要求的投資者，則C類也不同步引進(jìn)，但不影響D類投資者引進(jìn)；若D類投資者沒有參與，均不影響其他類投資者的引進(jìn)。在實(shí)施過程中，若上述某一類投資者未能征集成功、放棄投資或者應(yīng)當(dāng)經(jīng)過批準(zhǔn)但未獲得批準(zhǔn)的，則已征集到的投資者在新立基公司對(duì)應(yīng)的股份數(shù)仍按其認(rèn)購(gòu)金額與最終每股成交價(jià)計(jì)算，交投公司及港務(wù)集團(tuán)在新立基公司對(duì)應(yīng)的股份數(shù)均保持不變，所有股東的股份比例按照實(shí)際新增后的注冊(cè)資本進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

根據(jù)《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》，A、B、D三類投資者在福建省產(chǎn)權(quán)交易中心廈門分部公開掛牌征集，入股價(jià)格按照掛牌交易結(jié)果確定，且不得低于本次增資經(jīng)評(píng)估備案的最低價(jià)格。C類投資者在有權(quán)部門批準(zhǔn)后采用非公開協(xié)議方式引進(jìn)，入股價(jià)格按照進(jìn)場(chǎng)交易的戰(zhàn)略投資者的入股價(jià)格確定。

2.3.增資達(dá)成或終結(jié)的條件

2.3.1.增資達(dá)成條件

本次增資應(yīng)至少引入A類或B類中的一類投資者，且C類投資者同步引入后，確定的最終投資者按照本次增資擴(kuò)股要求簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》，并在約定的期限內(nèi)支付全部增資價(jià)款，即達(dá)成增資條件。A類、B類均沒有征集到符合要求的投資者的，則C類也不同步引入，但不影響D類投資者引入。確定的最終投資者按照本次增資擴(kuò)股要求簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》，并在約定的期限內(nèi)支付全部增資價(jià)款，即達(dá)成增資條件。

2.3.2．增資終止條件

（1）如出現(xiàn)A類B類戰(zhàn)略投資者與D類財(cái)務(wù)投資者都未能征集到符合要求的投資者、或遇不可抗力因素、政策性變化或者上級(jí)主管部門叫停等因素，則本次增資行為終止。如有征集到A、B、D類任一符合要求的投資者，則本次增資行為正常進(jìn)行。

（2）其他因法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)終結(jié)的情形。

三、投資者遴選方案

3.1.遴選方式：本項(xiàng)目采用密封式報(bào)價(jià)的方式選擇戰(zhàn)略投資者和財(cái)務(wù)投資者，意向投資者報(bào)價(jià)不得低于掛牌價(jià)，具體規(guī)則如下：

3.1.1.分類確定認(rèn)購(gòu)人。A、B、D三類投資按照?qǐng)?bào)價(jià)最高的意向投資者作為所在類別的認(rèn)購(gòu)人，如果某類投資者僅有一名意向投資者報(bào)價(jià)，則該投資者作為該類投資的認(rèn)購(gòu)人。若各類投資者中的最高報(bào)價(jià)出現(xiàn)兩名及以上的意向投資者，則以意向投資者的投資申請(qǐng)保證金先到達(dá)福建省產(chǎn)權(quán)交易中心廈門分部指定銀行賬戶者作為該類投資的認(rèn)購(gòu)人。

3.1.2. 在最終每股認(rèn)購(gòu)價(jià)格按照“3.2每股價(jià)格形成機(jī)制”確定之后，如果所在類別最高報(bào)價(jià)低于算術(shù)平均后確定的價(jià)格造成該類別最高報(bào)價(jià)者放棄認(rèn)購(gòu)的，應(yīng)按報(bào)價(jià)由高到低（報(bào)價(jià)相同的按保證金到達(dá)先后排序）依次詢問該類投資標(biāo)的其余意向投資者是否接受增資入股價(jià)格并接受成為新的認(rèn)購(gòu)人，直至確定所在類別投資的最終認(rèn)購(gòu)人。若該類投資者均放棄認(rèn)購(gòu)的，則宣告該類別投資認(rèn)購(gòu)失敗。由于所在類別最高報(bào)價(jià)低于算術(shù)平均后確定的價(jià)格造成該類別報(bào)價(jià)者放棄認(rèn)購(gòu)的，不沒收該放棄認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y者的保證金（報(bào)價(jià)不低于算術(shù)平均后確定的價(jià)格而放棄認(rèn)購(gòu)的投資者，其保證金將被沒收）。

3.2.每股價(jià)格形成機(jī)制：

3.2.1.戰(zhàn)略投資者和財(cái)務(wù)投資者價(jià)格形成機(jī)制

根據(jù)遴選方式確定A、B、D三類投資最高報(bào)價(jià)認(rèn)購(gòu)人之后，本次增資擴(kuò)股的價(jià)格按照A、B、D三類投資最高報(bào)價(jià)認(rèn)購(gòu)人的算術(shù)平均價(jià)格確定,即本次增資入股價(jià)格=（A類最高報(bào)價(jià)+B類最高報(bào)價(jià)+D類最高報(bào)價(jià)）/3。價(jià)格形成之后，本次增資的價(jià)格不因認(rèn)購(gòu)資金總額的調(diào)整而變動(dòng)。

若A、B、D類投資中的一類因無人報(bào)價(jià)認(rèn)購(gòu)而未征集到合格投資人的，則成交價(jià)格以另二類投資最高報(bào)價(jià)認(rèn)購(gòu)人的算術(shù)平均價(jià)格確定；若A、B、D類投資中的兩類因無人報(bào)價(jià)認(rèn)購(gòu)而未征集到合格投資人的，則成交價(jià)格以另一類有效報(bào)價(jià)中的最高報(bào)價(jià)確定。

若A、B、D類投資中的一類或兩類因報(bào)價(jià)后放棄認(rèn)購(gòu)而未征集到合格投資人的，則成交價(jià)格仍以A、B、D三類投資最高報(bào)價(jià)認(rèn)購(gòu)人的算術(shù)平均價(jià)格確定。

3.2.2. 員工投資者的價(jià)格形成機(jī)制

員工持股平臺(tái)的入股價(jià)格按照戰(zhàn)略投資者的入股價(jià)格確定。

3.3.中選投資者的確定方式：通過上述遴選方式和投資者價(jià)格形成機(jī)制確定的認(rèn)購(gòu)人作為候選投資者將報(bào)增資企業(yè)審批，最終的中選投資者以新立基公司的審批結(jié)果為準(zhǔn)。

四、投資者的資格條件及應(yīng)提供的資格證明文件

4.1.A類戰(zhàn)略投資者應(yīng)具備以下條件：

（1）在境內(nèi)合法設(shè)立、有效存續(xù)的企業(yè)法人，企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型為民營(yíng)企業(yè)；

（2）具有良好的商業(yè)信用和支付能力，最近一期(2018年度)經(jīng)審計(jì)的公司報(bào)表營(yíng)業(yè)收入不低于8000萬元人民幣，公司凈利潤(rùn)不低于500萬元人民幣；

（3）契合企業(yè)市場(chǎng)區(qū)域發(fā)展需要，能在廈門新立基股份有限公司現(xiàn)有主市場(chǎng)福建與江西之外的區(qū)域拓展提供助益作用；

（4）所從事的主營(yíng)業(yè)務(wù)與廈門新立基股份有限公司的瀝青供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)原則上不構(gòu)成直接或間接的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，如有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，銷售收入來源于排名前三位的銷售區(qū)域不與廈門新立基股份有限公司主市場(chǎng)福建與江西構(gòu)成直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系；

（5）本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投資。

4.2.B類戰(zhàn)略投資者應(yīng)具備以下條件：

（1） 在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法設(shè)立、有效存續(xù)的企業(yè)法人，企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型為民營(yíng)企業(yè)，公司注冊(cè)資本不低于8億元；

（2）具有良好的商業(yè)信用和支付能力，最近一期(2018年度)經(jīng)審計(jì)的公司營(yíng)業(yè)收入不低于10億元人民幣，公司利潤(rùn)總額不低于1000萬元人民幣；

（3）從事瀝青供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)下游行業(yè)，具備公路交通工程施工總承包壹級(jí)資質(zhì)；

（4）具有近三年省內(nèi)外中標(biāo)金額達(dá)1億元以上的工程施工項(xiàng)目業(yè)績(jī)；

（5） 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投資。

4.3.D類財(cái)務(wù)投資者應(yīng)具備以下條件：

（1）在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法設(shè)立、有效存續(xù)的交通類產(chǎn)業(yè)基金，企業(yè)性質(zhì)為具有國(guó)有出資背景的有限合伙企業(yè)；

（2）具有良好的商業(yè)信用和支付能力，基金總規(guī)模不低于40億元人民幣，注冊(cè)資本不低于3億元人民幣，存續(xù)期不低于8年；

（3）單個(gè)在投項(xiàng)目的資金規(guī)模不低于2億元人民幣；

（4）本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投資。

本次增資擴(kuò)股新引入的所有投資人均應(yīng)作出承諾，所持股權(quán)鎖定期為36個(gè)月，自工商變更登記之日起計(jì)算。在鎖定期屆滿前，所持股權(quán)不得轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等。

4.4. 意向投資者應(yīng)提供的資格證明文件：

4.4.1.A、B和D類意向投資者均須提供的資格證明文件：

（1） 意向投資者及其控股股東、實(shí)際控制人營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及意向投資者法定代表人身份證復(fù)印件（交驗(yàn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、身份證原件）；

（2） 意向投資者公司章程；

（3）意向投資者在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)http://www.gsxt.gov.cn/index.html中的“企業(yè)信用信息”之“基礎(chǔ)信息”；

（4）意向投資者股東（大）會(huì)同意參與認(rèn)購(gòu)本次股份的決議；

（5）投資承諾函；

（6）意向投資者授權(quán)委托書及受托人身份證復(fù)印件（交驗(yàn)原件），未委托他人則無需提供本項(xiàng)資料；

4.4.2.A類和B類意向投資者須另行提供的資格證明文件：

（1）意向投資者控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員基本情況；

（2）公告期截止日前3個(gè)工作日內(nèi)任意一天的不低于按掛牌底價(jià)計(jì)算認(rèn)繳股權(quán)所需資金的銀行存款證明（可在截止日提供，原件）；

（3）意向投資者須提供公司簡(jiǎn)介：包括但不限于公司基本情況、注冊(cè)資本及經(jīng)營(yíng)狀況、組織架構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展涉及的倉(cāng)儲(chǔ)生產(chǎn)設(shè)施與銷售區(qū)域狀況、團(tuán)隊(duì)介紹、技術(shù)能力等；

（4）2018年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告（原件）；

（5）B類意向投資者還需另行提供有效期內(nèi)的公路交通工程施工總承包壹級(jí)資質(zhì)證書，近三年省內(nèi)外中標(biāo)金額達(dá)1億元以上的工程施工項(xiàng)目業(yè)績(jī)證明材料；

4.4.3. D類意向投資者須另行提供的資格證明文件：

（1）D類投資者需另行提供資金規(guī)模不低于2億元人民幣的單個(gè)在投項(xiàng)目的證明材料、基金備案材料與基金總規(guī)模證明材料。

以上資格證明文件均需加蓋意向投資者公章（多頁(yè)的加蓋騎縫章）。

合格投資者應(yīng)承諾滿足下列所有事項(xiàng)：

（1）承諾增資擴(kuò)股過程中所提供的全部資料和信息均為真實(shí)、準(zhǔn)確的，如因其提供的資料和信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確，應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切損害、損失等全部責(zé)任。

（2）承諾用于增資的資金來源合法。若因資金來源不合法或受限制，應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切損害、損失等全部責(zé)任。

非公開協(xié)議增資的其他投資者應(yīng)符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定。

五、增資相關(guān)的條件

5.1.增資款項(xiàng)及支付

本次引入的投資者均應(yīng)以現(xiàn)金支付增資款。所有投資者應(yīng)在戰(zhàn)略投資者確定后15個(gè)工作日內(nèi)與新老股東簽訂增資擴(kuò)股協(xié)議書，所有投資者在增資擴(kuò)股協(xié)議生效之日起15個(gè)工作日內(nèi)一次性付清增資款，但員工投資者預(yù)留股權(quán)的出資金額在本次增資完成工商變更之日起5年內(nèi)繳足。增資企業(yè)在增資款到位后10個(gè)工作日內(nèi)委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本次增資事項(xiàng)進(jìn)行審驗(yàn)，驗(yàn)資完成后10個(gè)工作日內(nèi)辦理工商變更登記。

5.2.鎖定期

本次增資擴(kuò)股新引入的A、B和D類投資者所持股權(quán)鎖定期為36個(gè)月，自工商變更登記之日起計(jì)算。在鎖定期屆滿前，新股東所持股權(quán)不得轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等。

5.3.治理結(jié)構(gòu)

（1）董事會(huì)：由7名董事組成,其中福建省交通建設(shè)投資有限公司推薦5名，董事長(zhǎng)由福建省交通建設(shè)投資有限公司推薦的董事?lián)?；A、B類投資者各推薦一名，其他投資者不推薦董事。董事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生。

（2）管理層：公司設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理若干名，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人1名?？偨?jīng)理人選由董事長(zhǎng)提名，由董事會(huì)聘任。副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選由總經(jīng)理提名，由董事會(huì)聘任。

（3）監(jiān)事會(huì)：成員3名，福建省交通建設(shè)投資有限公司推薦2名，職工監(jiān)事1名，監(jiān)事會(huì)主席人選由廈門新立基股份公司提名，由監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生。

5.4.過渡期損益

過渡期間(評(píng)估基準(zhǔn)日至工商變更日的上一個(gè)月最后一日之間)的損益由原股東享有和承擔(dān)，工商變更當(dāng)月的損益由新老股東享有和承擔(dān)。

5.5.其他增資條件以招商文件和投融資雙方簽訂的增資協(xié)議為準(zhǔn)。

六、公告期限：2019年11月20日至2020年1月15日（若在此期間未征集到投資者，公告期限以每10個(gè)工作日順延，直至2020年11月13日征集到投資者摘牌即告終止或另行公告）。

七、招商文件的領(lǐng)取

意向投資者應(yīng)在2019年11月20日至2020年1月15日期間攜帶營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、授權(quán)委托書、被授權(quán)人身份證明原件及復(fù)印件到福建省產(chǎn)權(quán)交易中心廈門分部指定的地點(diǎn)領(lǐng)取招商文件。

八、投資者報(bào)名

8.1.投資申請(qǐng)保證金

8.1.1.投資申請(qǐng)保證金金額：A類、B類戰(zhàn)略投資者保證金200萬元；D類財(cái)務(wù)投資者保證金500萬元。

8.1.2.投資申請(qǐng)保證金指定賬戶：意向投資者須在2020年1月15日17:00時(shí)前將投資申請(qǐng)保證金匯達(dá)福建省產(chǎn)權(quán)交易中心廈門分部指定賬戶（開戶名稱：福建省產(chǎn)權(quán)交易中心廈門分部，開戶銀行：建設(shè)銀行廈門上李支行，開戶賬戶：35101527001052500828）。

8.1.3. 投資申請(qǐng)保證金繳款憑證上的匯款單位名稱必須與意向投資者名稱一致，資金用途應(yīng)當(dāng)標(biāo)明“廈門新立基增資   （A類、B類或D類）保證金”或者類似字眼。

8.2.投資者申請(qǐng)文件的遞交

意向投資者須按照本公告規(guī)定的要求提交投資申請(qǐng)文件。投資申請(qǐng)文件遞交的截止時(shí)間為2020年1月15日17:00時(shí)，地點(diǎn)為本公告文件中指定的聯(lián)系地址。逾期送達(dá)的投資申請(qǐng)文件將被拒絕。

九、意向投資者資格審核時(shí)間： 2020年1月20日10:00時(shí)前。

十、意向投資者報(bào)價(jià)發(fā)布時(shí)間：2020年1月20日10:00時(shí)（若資格審核時(shí)間延長(zhǎng)，則報(bào)價(jià)發(fā)布時(shí)間順延）。

十一、聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：陳女士、許先生、賴先生、曹先生

聯(lián) 系 電 話：0591-87276322、87809323、87838107、

0592—2083169

聯(lián)系地址：福州市湖東路152號(hào)中山大廈A座二十二層

廈門火炬高新區(qū)軟件園創(chuàng)新大廈C區(qū)#301-A

十二、特別提示：增資企業(yè)詳細(xì)情況以盡職調(diào)查為準(zhǔn)，意向投資者應(yīng)對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、有效性、完整性自行核實(shí)。

本次增資公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資者在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)增資企業(yè)進(jìn)行全面了解。意向投資者通過資格確認(rèn)并且交納投資申請(qǐng)保證金后，即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、法律意見書、《增資協(xié)議》、《章程》等全部披露內(nèi)容以及本次增資流程，已充分了解并自愿完全接受本次轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及增資企業(yè)現(xiàn)狀，自愿全面履行交易程序。